Una presunta maxi evasione fiscale per 260 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Milano nell’ambito di un’inchiesta di frode carosello dell’Iva nel settore della grande distribuzione organizzata. Nove persone risultano essere state iscritte nel registro degli indagati, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, e sono agli arresti domiciliari, su ordine del gip Roberto Crepaldi, mentre altre quattro hanno ricevuto il divieto di esercitare imprese e uffici direttivi.
E’ stato disposto intanto il sequestro preventivo per ben 260 milioni di euro nei confronti di 15 società.
Secondo gli accertamenti eseguiti dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, coordinati dal pm Nicola Rossato, è emerso che le società gestite dagli indagati avrebbero emesso e utilizzato false fatture per 1,8 miliardi di euro.
Inoltre avrebbero sistematicamente effettuato l’acquisto della merce senza l’applicazione dell’Iva, sia attraverso la presentazione a fornitori italiani di lettere di intento mendaci, sia mediante il compimento di operazioni intracomunitarie non imponibili da parte di società cartiere interposte all’interno del ciclo di fatturazione della merce.
In tal modo le catene della grande distribuzione organizzata, Supermercati Gs (ora Carrefour Italia) e Auchan (indagate per legge 231/01), beneficiarie finali della frode, avrebbero ottenuto un indebito risparmio d’imposta connesso all’omesso versamento dell’Iva da parte delle società missing trader.
Carrefour Italia, intanto comunica di aver “già avviato un’indagine interna per verificare quanto è emerso” e conferma “la massima disponibilità a collaborare con le Autorità competenti, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie a fare chiarezza sui rilievi formulati”.
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